SLOVENIA: NOVITÀ NORME ANTIRICICLAGGIO

a cura dell'ufficio ESTERO dell'Associazione

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In Slovenia è entrata recentemente in vigore la nuova normativa sul riciclaggio di denaro.
Essa prevede che dovranno essere rendicontate tutte le transazioni di valore superiore ai 15.000 euro (fino ad ora il tetto era di 30.000 euro).