Protocollo con Banca Popolare di Vicenza per i pagamenti in contanti da soggetti esteri

La nostra Associazione ha raccolto tale esigenza manifestata dagli Associati attivandosi per prima nel chiedere a Banca Popolare di Vicenza di individuare una soluzione conforme alle normative sulle “limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore” e sull'antiriciclaggio.

Abbiamo così elaborato assieme a Banca Popolare di Vicenza un protocollo d’intesa, sottoscritto il 17 dicembre 2012 in occasione dell’Assemblea, poi aperto alle altre Associazioni di categoria, finalizzato ad agevolare, nell’assoluto rispetto della Norme vigenti[1] , le transazioni per contanti relative ad acconti e/o pagamenti di forniture orafe effettuate da committenti esteri presenti occasionalmente in Italia.

Considerando la delicatezza della questione, sono state previste precise disposizioni che devono essere seguite per la realizzazione delle operazioni in questione ed anche moduli che devono essere compilati per ogni operazione.
Inoltre abbiamo predisposto una lettera multilingua da inviare ai Clienti abituali esteri per informarli sulle formalità da espletare in dogana al momento dell’entrata nella Comunità Europea.

MODULISTICA

- Accordo BANCAPOPVI pagamenti cash allegati (requisiti essenziali che devono essere rispettati per porre in essere l’operatività in parola; il percorso da seguire per il compimento dell’operazione; i documenti richiesti; identificativi delle filiali della Banca Popolare di Vicenza abilitate)

- Lettera cliente estero multilingue (la bozza della lettera da inviare alla Clientela estera con le precisazioni operative)

- Accordo BANCAPOPVI_pagamenti cash_moduli (moduli 1 - modulo 4)

- Accordo POPVI_modulo2_identificazione

- Accordo POPVI_modulo3_dichiarazione valutaria

Le Filiali di Banca Popolare di Vicenza abilitate per queste operazioni sono le seguenti :

- Vicenza 4 (Via Sant'Agostino 9/11, Vicenza)

- Sportello aperto nei periodi fieristici presso Fiera di Vicenza spa;

- Vicenza 6 (Via Btg. Framarin 20, Vicenza).

A breve verranno individuate sedi a Bassano del Grappa e Trissino.

La convenzione è frutto di un importante lavoro di studio e approfondimento svolto dall’ufficio Estero di Banca Popolare di Vicenza assieme all’Ufficio Fiscale di Apindustria Vicenza e ci auguriamo sia uno strumento concreto per risolvere problemi operativi delle nostre aziende.
Per dettagli e approfondimenti  tel. 0444.232259 - e.fassaQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.