SLOVENIA: NOVITÀ NORME ANTIRICICLAGGIO
In Slovenia è entrata recentemente in vigore la nuova normativa sul riciclaggio di denaro.
Essa prevede che dovranno essere rendicontate tutte le transazioni di valore superiore ai 15.000 euro (fino ad ora il tetto era di 30.000 euro).
Inoltre è stato fissato a 5.000 euro il tetto massimo per i pagamenti in contanti.
Finora questo tetto era già in vigore ma riguardava solamente operazioni con merci. D’ora in avanti comprenderà anche i servizi, che in precedenza erano esclusi.
Fra gli altri provvedimenti anti-riciclaggio vi è l’istituzione del registro dei proprietari effettivi delle società commerciali e un monitoraggio speciale nei confronti dei politici.
Fonte: ICE Lubiana - http://www.ice.gov.it/paesi/europa/slovenia/ufficio.htm?sede
Essa prevede che dovranno essere rendicontate tutte le transazioni di valore superiore ai 15.000 euro (fino ad ora il tetto era di 30.000 euro).
Inoltre è stato fissato a 5.000 euro il tetto massimo per i pagamenti in contanti.
Finora questo tetto era già in vigore ma riguardava solamente operazioni con merci. D’ora in avanti comprenderà anche i servizi, che in precedenza erano esclusi.
Fra gli altri provvedimenti anti-riciclaggio vi è l’istituzione del registro dei proprietari effettivi delle società commerciali e un monitoraggio speciale nei confronti dei politici.
Fonte: ICE Lubiana - http://www.ice.gov.it/paesi/europa/slovenia/ufficio.htm?sede
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