LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO E IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: ETIOPIA, SRI LANKA, TRINIDAD E TOBAGO, TUNISIA PAESI AD ALTO RISCHIO

Notizia 20180220EF4

Etiopia, Sri Lanka, Trinidad e Tobago, Tunisia sono entrati nella lista dei “paesi terzi ad alto rischio”[1], che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’UE, presentando carenze strategiche nel regime di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Pubblicato il 21 Febbraio 2018