Trasferimenti transfrontalieri di denaro contante: modifiche in materia di sanzioni amministrative

Il 1° gennaio 2009 è entrato in vigore il decreto varato dal Consiglio dei Ministri il 19 novembre 2008, inattuazione delle misure comunitarie sui trasferimenti transfrontalieri di denaro contante contenute nel Regolamento (CE) 1889/2005 e a coordinamento della materia già normata con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231.
Pertanto, ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma alle autorità competenti  (in Italia l’Agenzia delle Dogane) dello  stato membro attraverso il quale detta persona entra nella Comunità o ne esce.
Tale misura si applica anche ai movimenti di denaro contante tra l’Italia e gli altri Paesi comunitari.

CLICCARE QUI per l'approfondimento in .pdf estratto dal notiziario n. 3 del 15 marzo 2012  

CLICCARE QUI per il modello della dichiarazione di trasferimento di denaro contante