LIBIA: NUOVE RESTRIZIONI PER L’APERTURA DI L/C

La Central Bank of Libya (CBL) di Tripoli ha recentemente introdotto un sistema di controlli interni ed esterni relativi all’apertura delle lettere di credito.
Sulla base delle nuove disposizioni, dallo scorso gennaio le singole banche libiche possono effettuare sia nuovi credit check sui soggetti locali che richiedono aperture di credito che richiedere alle banche corrispondenti straniere informazioni sulle aziende esportatrici estere e sui loro proprietari (incluse asserzioni circa riciclaggio di denaro, corruzione, etc.).